info@kpk.ru
По всем вопросам работы сервиса

ИНФОРМАЦИЯ О КПК
ДОВЕРИЕ ФИНАНС

КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ I ОТЗЫВЫ I ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! Присутствуют негативные маркеры.
Основная информация
Скачать отчет о присвоении рейтинга
Отзывы
Отзывы о КПК ДОВЕРИЕ ФИНАНС на сайте kpk.ru еще никто не оставил.
Контакты
Москва, Садовая-Черногрязская 16-18 строение 1
м. Красные ворота
8 (800) 333-60-71
doveriefinans@mail.ru
Ставка по вложениям до 13,95% годовых
Срок от 6 месяцев

Ставка по кредитам от 20% годовых
Срок от 6 месяцев

Вложения застрахованы в МОВС

Саморегулируемая организация Союз кредитных потребительских кооперативов "Народные кассы - Союзсберзайм"

Председатель: СОБОЛЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА

КПК ДОВЕРИЕ ФИНАНС

КПК "ДОВЕРИЕ ФИНАНС"
Отчёт о проверке за 25 марта 2019
ВНИМАНИЕ:
Сведения о председателе правления Соболева Мария Юрьевна недостоверны (по заявлению самого лица - 19.03.2019)
Организация может быть ликвидирована в течение 6 месяцев!
Отчёт о проверке за 25 марта 2019 по данным Контур.Фокуса на 25 марта 2019, ОГРН 5147746346721
Основные сведения
Полное наименование:
Кредитный Потребительский Кооператив "Доверие Финанс"
Дата образования: 13 ноября 2014 (более 4 лет назад)

Статус:
По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:
Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:
ИНН 7722862894
КПП 770101001
ОГРН 5147746346721

Основной вид деятельности:
Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Юридический адрес:
105062, г Москва, ул Садовая-Черногрязская, 16-18 / стр 1, Эт 1 пом II Ком 1

Уставный капитал:
10,0 тыс. руб.

Председатель Правления:
Соболева Мария Юрьевна
Данные недостоверны
Впервые упоминается в сведениях о компании 13 сентября 2018

Результаты проверки:

Некоторые регистрационные сведения недостоверны по данным ФНС

Cведения о следующих руководителях или учредителях недостоверны: Соболева Мария Юрьевна (ИНН 771379301700).
ИФНС по результатам проверки установила недостоверность данных и уведомила об этом руководителей. Так как нарушение не было устранено, запись была внесена в ЕГРЮЛ. Налоговые органы могут ликвидировать организацию, если запись находится в реестре более 6 месяцев. Первая запись о недостоверности была внесена 19 марта 2019


По данным Контур.Фокуса на 25 марта 2019 выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности.

Были проанализированы следующие факторы:
— массовость руководителя и учредителей
— миграция организации между регионами
— наличие исполнительных производств
— достоверность регистрационных сведений по данным ФНС и др.

В результате найдено сходство с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность. Срабатывание данного факта не является утверждением о номинальности, а лишь указывает на сходство с компаниями определенного типа и необходимость дополнительной проверки.

Значительная сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев, в которых организация выступает в качестве истца.
Найдено 1 дело на сумму 529,8 тыс. руб.


Данные о выручке и размерах активов отсутствуют, поэтому сделать вывод о существенности суммы арбитражных дел затруднительно.

Для оценки рисков необходимо получить дополнительный сведения об объемах бизнеса партнера и сопоставить с суммой арбитражных дел.

Недостаточно данных о компании за последний год

Отсутствуют данные о выручке. Возможно компания использует специальный режим налогообложения, не предполагающий передачу данных о выручке в Росстат, либо данные не были предоставлены по иным причинам.

Выявлена недостоверность регистрационных сведений.

Cовпадение по 1 критерию фирм-однодневок, установленных действующим законодательством


Установлены связи со следующими организациями:

ООО "Золотая Страна"
ИНН: 7716773950 ОГРН: 1147746474050
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности – 22.10.2018

ООО "Ломбард Доверие"
ИНН: 7841006050 ОГРН: 1157847024202
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов
Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 08.08.2018

ООО "Ломбард Люкс"
ИНН: 7722866994 ОГРН: 1147748002049
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 07.12.2018

Отчет является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru
Ссылка на отчет

Отзывы о КПК Доверие Финанс

Станьте первым! Вы можете оставить отзыв о КПК Доверие финанс, нажав на кнопку ниже.
Отзыв о КПК
Отзыв могут оставить только действующие члены КПК или члены КПК с истекшим договором.
Отзыв могут оставить только действующие члены КПК, или члены с завершившимся договором
Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с условиями нашего пользовательского соглашения.